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通天论坛免费心水区 合肥美亚光电技艺股份有限公司通告(系列)

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2019-12-02  浏览次数:

  合肥美亚光电工夫股份有限公司(以下简称\公司\)2013年年度股东大会于2014年4月29日上午10:00正在合肥高新工夫家产开拓区望江西道668号公司聚会室进行,本次聚会采用现场记名投票的办法行使表决权,个中议案5协议案7采用累积投票造。

  本公司及董事会满堂成员保障讯息披露的实质可靠、凿凿、完美,没有虚伪纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

  合肥美亚光电工夫股份有限公司(以下简称公司)2013年年度股东大会于2014年4月29日上午10:00正在合肥高新工夫家产开拓区望江西道668号公司聚会室进行,本次聚会采用现场记名投票的办法行使表决权,个中议案5协议案7采用累积投票造。

  本次股东大会由公司第一届董事召集合,董事长田明先生出席并主办本次聚会。出席本次现场聚会的股东及股东授权委托代表共18人,代表股份193,287,888股,占公司有表决权股份总数的74.34%。

  本次股东大会的集合与召开顺序、出席聚会职员资历及表决顺序适应《公国法》和《公司章程》的轨则,聚召集法有用。

  聚会遵照召开2013年年度股东大会报告的议题举行,与会股东及股东授权委托代表以记名投票的办法审议通过了如下议案:

  该议案的表决结果为:协议193,287,888股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的100%;否决0股;弃权0股。

  该议案的表决结果为:协议193,287,888股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的100%;否决0股;弃权0股。

  该议案的表决结果为:协议193,287,888股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的100%;否决0股;弃权0股。

  该议案的表决结果为:协议193,287,888股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的100%;否决0股;弃权0股。

  聚会始末逐项审议,采用累积投票造表决通过了该项议案,推举田明先生、林茂先先生、沈海斌姑娘、郝先辈先生为公司第二届董事会非独立董事;推举钱进先生、杨辉先生、潘立生先生为公司第二届董事会独立董事。公司第二届董事会董事任期三年,自股东大会通过之日起筹算。逐项累积投票表决环境如下:

  上述公司第二届董事会董事成员中兼任公司高级处理职员及由职工代表控造的董事人数合计未逾越公司董事总数的二分之一,适应《深圳证券交往所中幼企业板上市公司楷模运作指引》的轨则。

  该议案的表决结果为:协议193,287,888股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的100%;否决0股;弃权0股。

  聚会始末逐项审议,采用累积投票造表决通过了该项议案,推举韩立明先生、张筑军先生为公司第二届监事会监事,与公司职工代表大会推举形成的职工代表监事邱文婵姑娘协同构成公司第二届监事会,任期为三年,自股东大会通过之日起筹算。逐项累积投票表决环境如下:

  上述公司第二届监事会监事成员迩来二年内曾控造过公司董事或者高级处理职员的人数未逾越公司监事总数的二分之一,简单股东提名的监事未逾越公司监事总数的二分之一。

  该议案的表决结果为:协议193,287,888股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的100%;否决0股;弃权0股。

  该议案的表决结果为:协议193,287,888股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的100%;否决0股;弃权0股。

  该议案的表决结果为:协议193,287,888股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的100%;否决0股;弃权0股。

  该议案的表决结果为:协议193,287,888股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的100%;否决0股;弃权0股。

  该议案的表决结果为:协议193,287,888股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的100%;否决0股;弃权0股。

  安徽天禾讼师工作所蒋敏讼师、李军讼师到会见证本次股东大会,并出具了执法见地书,以为:公司本次股东大会的集合与召开、参预聚会职员与集合人资历及表决顺序与表决结果等闭连事宜均适应《公国法》、《上市公司股东大会法则》和《公司章程》的轨则,股东大会决议合法、有用。

  本公司及董事会满堂成员保障讯息披露的实质可靠、凿凿、完美,没有虚伪纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

  合肥美亚光电工夫股份有限公司(下称公司)于2014年4月29日正在公司聚会室召开了2013年年度股东大会,推举形成了公司第二届董事会。新形成的董事会于当日下昼正在公司聚会室召开了第二届董事会第一次聚会,聚会应出席董事7人,现实出席董事7人,经与会董事的协同引荐,聚会由董事田明先生主办,公司满堂监事、高级处理职员列席了聚会。本次聚会的集合、召开适应《公国法》和《公司章程》的相闭轨则。

  经总司理林茂先先生提名,聘任沈海斌姑娘、郝先辈先生、倪迎久先生、向晟先生为公司副总司理,聘任徐鹏先生为公司财政总监;经董事长田明先生提名,聘任徐鹏先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一概。徐鹏先生董事会秘书任职资历依然深圳证券交往所审核无反驳。(以上高级处理职员简历请见附件)

  聘任程晓宏先生(简历见附件)为公司证券工作代表,任期与本届董事会一概。程晓宏先生干系办法为:

  1、田明:男,1953年出生,中国国籍,无境表悠久居留权,大专学历,工程师,安徽省软件协会副理事长。曾任合肥轻工业死板厂摆设科科长、合肥安科光电死板有限公司副总司理、ANCOO(THAILAND)CO.,LTD董事、ANCOO INTERNATIONAL LIMITED董事长、合肥安剑电子工夫有限职守公司履行董事、通天论坛免费心水区 合肥美所泰光电科技有限公司履行董事、合肥美亚光电工夫有限职守公司履行董事兼总司理,现任合肥美亚光电工夫股份有限公司董事长、合肥安科光电工夫有限公司履行董事、汇智创业投资有限公司董事、合肥通用特种质料摆设有限公司董事。持有公司股份159,705,000股,为公司控股股东、现实掌管人,与公司其他董事、监事、高管职员之间无联系相干,未受到过中国证监会及其他相闭部分的刑罚和深圳证券交往所惩戒。

  2、林茂先:男,1965年出生,中国国籍,无境表悠久居留权,硕士学历,高级工程师。曾任解放军电子工程学院微波教研室、电子抗拒新工夫教研室老师(2004年3月31日从解放军电子工程学院改行)、通天论坛免费心水区 合肥美亚光电工夫有限职守公司讨论所所长、副总司理,ANCOO(THAILAND)CO.,LTD董事,现任合肥美亚光电工夫股份有限公司董事、总司理。持有公司股份1,532,201股,与公司其他董事、监事、高管职员之间无联系相干,未受到过中国证监会及其他相闭部分的刑罚和深圳证券交往所惩戒。

  3、沈海斌:女,1967年出生,中国国籍,无境表悠久居留权,大专学历,经济师。曾任合肥轻工业死板厂任事员、合肥安科光电死板有限公司处理部部长、合肥美亚光电有限职守公司副总司理、ANCOO INTERNATIONAL LIMITED董事、合肥美所泰光电科技有限公司监事,现任合肥美亚光电股份有限公司董事、副总司理。持有公司股份7,605,000股,与公司其他董事、监事、高管职员之间无联系相干,未受到过中国证监会及其他相闭部分的刑罚和深圳证券交往所惩戒。

  4、郝先辈:男,1966年出生,中国国籍,无境表悠久居留权,大专学历,管帐师、税务师、高级经济师。曾任合肥轻工业死板厂管帐、合肥安科光电死板有限公司财政部部长、合肥美亚光电工夫有限职守公司副总司理、ANCOO(THAILAND)CO.,LTD董事、ANCOO INTERNATIONAL LIMITED董事、合肥安剑电子工夫有限职守公司监事、安徽省华亚粮油科技有限公司监事,现任合肥美亚光电工夫股份有限公司董事、副总司理、合肥通用特种质料摆设有限公司董事。持有公司股份9,006,250股,与公司其他董事、监事、高管职员之间无联系相干,未受到过中国证监会及其他相闭部分的刑罚和深圳证券交往所惩戒。

  5、钱进,男,1965年出生,工学硕士。曾任安徽省投资集团有限职守公司总经济师,现任安徽省投资集团控股有限公司党委委员、副总司理,合肥恒大江海泵业股份有限公司独立董事、合肥美亚光电工夫股份有限公司独立董事,华安期货公司董事,安徽九华山旅游开展股份公司董事,安徽罗宝节能科技公司董事、董事长,深圳市同安血本处理有限公司董事,安徽云松投资处理有限公司董事、董事长,安徽丰收投资有限公司董事、董事长,安徽兴皖创业投资有限公司董事,安徽国安创业投资有限公司董事。未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高管职员之间无联系相干,未受到过中国证监会及其他相闭部分的刑罚和深圳证券交往所惩戒。已博得中国证监会承认的独立董事资历证书。

  6、潘立生:男,1963年出生,中国国籍,无境表悠久居留权,处理学博士学历,中国民主开国会会员。香港红牛最快开奖结果 上海黄金价钱走,现任合肥工业大学处理学院管帐系先生,副熏陶,合肥荣事达三洋电器股份有限公司独立董事、合肥城筑开展股份有限公司独立董事、安徽科大讯飞讯息科技股份有限公司独立董事、合肥美亚光电工夫股份有限公司独立董事。未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高管职员之间无联系相干,未受到过中国证监会及其他相闭部分的刑罚和深圳证券交往所惩戒。已博得中国证监会承认的独立董事资历证书。

  7、杨辉:男,1964年出生,中国国籍,硕士学历,副熏陶。现任中国科学工夫大学执法硕士教化中央主任、安徽省法学会经济法专业委员会副总干事、铜陵市群多当局执法照料、合肥美亚光电工夫股份有限公司独立董事。未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高管职员之间无联系相干,未受到过中国证监会及其他相闭部分的刑罚和深圳证券交往所惩戒。已博得中国证监会承认的独立董事资历证书。

  8、倪迎久:男,1969年出生,中国国籍,无境表悠久居留权,大学本科学历,工程师。曾任合肥安科光电死板有限公司供应部部长、死板部部长、总司理帮理,合肥美亚光电工夫有限职守公司副总司理,现任合肥美亚光电工夫股份有限公司副总司理。目前倪迎久持有本公司股份218,000股,与公司其他董事、监事、高管职员之间无联系相干,未受到过中国证监会及其他相闭部分的刑罚和深圳证券交往所惩戒。

  9、向晟:男,1973年出生,中国国籍,无境表悠久居留权,中专学历。曾任合肥美亚光电工夫有限职守公司发售司理、发售部副部长、发售部部长、发售总监、总司理帮理,合肥美亚光电工夫股份有限公司发售总监,现任合肥美亚光电工夫股份有限公司副总司理。与公司或其控股股东、现实掌管人以及其他董事、监事、高级处理职员不存正在联系相干。截止目前,向晟持有本公司股份200,000股,与公司其他董事、监事、高管职员之间无联系相干,未受到过中国证监会及其他相闭部分的刑罚和深圳证券交往所惩戒。

  10、徐鹏:男, 1971年9月出生,中国国籍,无境表悠久居留权,工商处理硕士,高级筹备师。曾任上海立信管帐学院先生、团委副书记,上海铭源数码股份有限公司副总司理,上海新波生物工夫有限公司财政总监,合肥美亚光电工夫有限职守公司财政总监, 现任合肥美亚光电工夫股份有限公司财政总监、董事会秘书。目前徐鹏先生持有本公司股份445,000股,并已博得深圳证券交往所公布的董事会秘书资历证书,与公司其他董事、监事、高管职员之间无联系相干,未受到过中国证监会及其他相闭部分的刑罚和深圳证券交往所惩戒。

  11、程晓宏:男,1984年出生,中国国籍,无境表悠久居留权,大学本科学历。曾任合肥美亚光电工夫有限职守公司总经办人员,现任合肥美亚光电工夫股份有限公司证券部部长帮理。已博得深圳证券交往所公布的上市公司董事会秘书资历证书。程晓宏先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、现实掌管人之间不存正在联系相干,不存正在《深圳证券交往所上市公司董事会秘书及证券工作代表资历处理主见》轨则的不得控造证券工作代表的情状,也不曾受到过中国证监会及其他闭连部分的刑罚和证券交往所惩戒。

  本公司及监事会满堂成员保障讯息披露的实质可靠、凿凿、完美,没有虚伪纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

  合肥美亚光电工夫股份有限公司(下称公司)于2014年4月29日正在公司聚会室召开了2013年年度股东大会,推举形成了公司第二届监事会。新形成的监事会于当日下昼正在公司聚会室召开了第二届监事会第一次聚会,聚会应出席监事3人,现实出席监事3人,经与会监事的协同引荐,聚会由监事韩立明先生主办,本次聚会的集合、召开顺序均适应《公国法》和《公司章程》的相闭轨则。聚会审议并造成如下决议:

  韩立明:男,1962年出生,中国国籍,无境表悠久居留权,大专学历,工程师。曾任合肥轻工业死板厂维间工程师、合肥安科光电死板有限公司电子部部长、合肥美亚光电工夫有限职守公司供应部部长,现任合肥美亚光电工夫股份有限公司供应总监、监事会主席。持有公司股份210,000股,与公司其他董事、监事、高管职员之间无联系相干,未受到过中国证监会及其他相闭部分的刑罚和深圳证券交往所惩戒。